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Réussir sa mise en conformité LCB-FT

Baudouin Camille
Date de parution 18/09/2024
EAN: 9782100864157
Disponibilité Disponible chez l'éditeur
Corruption, trafic d’influence, fraude, cybercriminalité… représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l’engagement d’acteurs tels que vous. De fait, se conformer... Voir la description complète
Nom d'attributValeur d'attribut
Common books attribute
ÉditeurDUNOD
Nombre de pages224
Langue du livreFrançais
AuteurBaudouin Camille
FormatPaperback / softback
Type de produitLivre
Date de parution18/09/2024
Poids370 g
Dimensions (épaisseur x largeur x hauteur)1,30 x 16,00 x 22,00 cm
Le guide pratique - réglementation, méthode et outils
Corruption, trafic d’influence, fraude, cybercriminalité… représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l’engagement d’acteurs tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd’hui incontournable. Pour vous accompagner dans cette démarche, Camille Baudouin propose ici toutes les clés pour réussir votre mise en conformité LCB-FT en décryptant :• le cadre légal applicable et les sanctions encourues ;• les obligations LCB-FT à respecter ;• le recours aux systèmes d’information et aux technologies innovantes ;• les points d’attention et les risques émergents ;• les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques.Témoignages d’experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d’évaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue d’une maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT.